股票简称：百联股份       百联 B 股

证券代码：600827   900923                    编号：临 2023-004

(相关资料图)

              上海百联集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元人民币（含税）

                                ，B 股按当时牌价折成美

元发放。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益

分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，

相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

      经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的归属于

上市公司股东的净利润为 68,435.63 万元，2022 年末累计未分配利润为

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），B 股按当时牌价

折成美元发放。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,784,168,117 股，以此

计算合计拟派发现金红利 214,100,174.04 元（含税）。本年度公司现金分红占

公司 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.28%。

   在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变

动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调

整情况。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了

《2022 年度利润分配方案（预案）》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事认为：公司 2022 年利润分配方案，综合考虑了公司股东回报、

盈利状况及未来发展的资金需求等情况，符合公司的财务和经营实际情况，有利

于公司持续、稳定、健康地发展，有利于维护公司投资者的权益，不存在损害投

资者利益的情形。我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届监事会第十次会议审议通过了《2022

年度利润分配方案（预案）》。监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司

发展长远需要和股东权益，同意该利润分配方案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司持续

经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                         上海百联集团股份有限公司董事会

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