证券代码：000610       证券简称：西安旅游     公告编号：2023-09

【资料图】

号

              西安旅游股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 4 月 17 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《二

〇二二年度利润分配预案》。

    一、利润分配预案的内容

年度未分配利润 192,923,641.59 元，报告期末可供分配的净

利润 69,754,387.46 元。

    根据公司《章程》第一百六十六条“公司每连续三年至

少有一次现金方式分配股利；该三个年度以现金方式分配的

利润总数不少于该三个年度年均可供股东分配利润数额的

东按每 10 股派发现金股利人民币 0.12 元（含税），合计派

发现金股利为人民币 2,840,974.81（含税）；由于母公司 2020

年至 2022 年近三年累计实现可供分配利润-163,700,515.04

元，故 2022 年不具备现金分红条件，同时，考虑到公司可持

续发展的需要，计划本年度不派发现金红利，不送红股，不

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以资本公积转增股本。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》等相

关规定，符合公司《章程》规定的利润分配政策，与公司实

际情况及发展战略相符，本次利润分配预案已经公司第十届

董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年度股东大

会审议。

  三、独立董事意见

  独立董事认为：我们作为公司的独立董事，认为公司的

上述分配方案符合《公司章程》及公司实际情况。我们同意

上述利润分配方案。

  四、监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司

法》、《证券法》、《公司章程》中对于利润分配的相关规

定，具备合法性、合规性及合理性。

  特此公告。

               西安旅游股份有限公司董事会

             二〇二三年四月十七日

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